证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2011-001
深圳万讯自控股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2011年1月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于2011年1月10日由董事会办公室以书面和传真的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议 通过了以下议案：
1、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》
根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础
工作专项活动的通知》的文件精神和要求，对照相关法律法规，公司开展了规范财务会计基础工作专项活动并出具自查报告。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》详见中国指定的创业板信息披露网站。
2、 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
根据中国《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规进行自查并出具报告和整改计划。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见中国指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2011年1月26日
