成立分公司决议范本

成立分公司决议范文篇一

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，_______有限公司于_______年_月_日召开第一次股东大会，会议由_______主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举_______为公司执行董事，即法定代表人，选举_______为公司监事，_______为公司总经理。

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

全体股东签字 _______年_月_日 成立分公司决议范文篇二

会议时间：_____年_____月_____日 会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间：_____年_____月_____日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自_____年_____月_____日起正式创立本公司。

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二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事 聘任 为公司经理。 (全体股东签名盖章) 自然人股东(签字)

(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。) 成立分公司决议范文篇三

____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

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会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、 二、

盖章及签署： 注意事项：

1、《公司法》第3规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

成立分公司决议范文篇四 参加成员：____ 决议事项：

一、全体股东同意设立____公司; 二、公司住所为：____;

三、公司的注册资本为人民币____万元;

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四、全体股东选举由____担任____公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由____担任公司监事。

五、同意制定公司章程。 六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托____(身份证号：____)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章： ____ 年 月 日

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