雅致集成房屋股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

雅致集成房屋股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1175号文核准，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）7,3.1万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 16.82元，募集资金总额为人民币123,8.16万元，扣除发行费用人民币6,094.36万元，实际募集资金净额为人民币117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字(2009)第011号《验资报告》验证。

根据募集资金投资项目实施的具体安排，公司募投项目从2009年12月开始实施前期准备工作，预计在未来6个月将会有不低于20,000万元的募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国、深圳证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间自股东大会批准之日起不超过6个

月（自2010年4月24日至2010年10月23日止），到期将归还到募集资金专用账户。本次公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，前十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间或十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

公司董事张金隆、田汝耕、李斌针对上述事项进行核查后出具了意见，认为：本次公司计划以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司利益的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和公司《董事会议事规则》的相关规定。同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

公司监事会经核查后认为：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司对公司本次募集资金使用行为发表意见如下：

雅致股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已

经公司董事会审议通过，董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。雅致股份本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

中投证券同意雅致股份本次使用20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

特此公告！

雅致集成房屋股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年三月十一日